Une affaire majeure secoue actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier devant le Pool judiciaire financier, à la suite d’une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure révèle l’existence d’un réseau criminel organisé autour de la plateforme Melbet, avec des chefs d’accusation précis : association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment d’argent à grande échelle.
Des flux financiers colossaux et des mécanismes frauduleux
Les investigations ont permis d’identifier plusieurs individus de nationalités variées, dont le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves. Tous ont été placés sous contrôle judiciaire. Les cyberenquêteurs de la DSC ont notamment découvert des campagnes publicitaires massives sur Facebook et Meta, promettant des gains illusoires comme des « millions à gagner chaque jour ».
Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé l’ampleur des flux financiers en jeu. Entre septembre et décembre 2025, plus de 29,5 milliards de FCFA ont transité par les comptes clients, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA soulève des soupçons de blanchiment d’argent et de rétention frauduleuse de fonds.
Le mode opératoire reposait sur une tromperie sophistiquée. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels affichant des gains élevés, mais devaient d’abord effectuer des micro-paiements via des plateformes non régulées comme Game Sawa, en dehors du cadre légal de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).
Autre élément troublant : l’utilisation abusive de symboles institutionnels et de personnalités pour renforcer la crédibilité des publicités. Les annonces frauduleuses exploitaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, induisant en erreur des milliers de parieurs.
Un montage juridique opaque et une envergure internationale
L’enquête a également révélé l’architecture juridique floue de la marque Melbet. La société historique Melbet Limited, enregistrée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant inapte à exercer légalement à l’international.
Pour contourner cet obstacle, un système de sociétés écrans aurait été mis en place, impliquant des structures comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces entités, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposaient d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard. Face à ces irrégularités, la Lonase maintient une position ferme : aucun lien contractuel avec Melbet n’est reconnu, et le respect strict des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent est exigé.